NPX.AML– комплексна система фінансового моніторингу та протидії відмивання коштів
- Ведення зведеного реєстру операцій ФМ в Головний Книзі
- Автоматичний вибір платіжних документів для створення операцій ФМ
- Моніторинг рахунків
- Формування звітів:
– Реєстр операцій фінансового моніторингу
– Анкета клієнта
– Реєстраційна картка суб’єкта первинного фінансового моніторингу
- Автоматичне створення операції ФМ на основі платіжного документа або рахунки
- Реєстрація та редагування операцій ФМ
- Захист інформації про операції ФМ накладенням цифрового підпису
- Перегляд документів і рахунків, створених на основі операції ФМ
- Ведення історії операцій ФМ
